Operação da Polícia Federal e Receita Federal desmantela organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Distrito Federal; montante apreendido ultrapassa os R$ 60 milhões
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Operação da Polícia Federal e Receita Federal desmantela organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Distrito Federal; montante apreendido ultrapassa os R$ 60 milhões
Nesta quarta-feira (13), a Polícia Federal e a Receita Federal realizaram a Operação Ligação Direta, desmantelando uma associação criminosa que ocultava recursos provenientes do tráfico de drogas e outros delitos. A ação conjunta resultou no bloqueio de mais de R$ 60 milhões ligados aos envolvidos.
A operação contou com a participação de 60 policiais federais e 20 auditores e analistas da Receita Federal, que cumpriram 14 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. Durante a investigação, foram identificadas empresas que atuavam como intermediárias em transações financeiras para a quadrilha.
Os investigados utilizavam estratégias diversas de lavagem de dinheiro para dificultar a rastreabilidade dos recursos provenientes do tráfico de drogas. Além disso, empresas ligadas à importação de produtos sem cumprimento das obrigações fiscais também foram identificadas como colaboradoras do grupo criminoso, segundo a Polícia Federal.
As autoridades informaram que as investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos na associação criminosa. A ação demonstra o esforço conjunto das forças de segurança para combater atividades ilícitas e garantir a integridade do sistema financeiro.
